Украина: В Киеве ликвидирована преступная схема, по которой поступали лекарства по завышенным ценам

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в Киеве, гражданин Индии, который создал схему, незаконно перечислил за рубеж почти 100 млн грн.
Три года назад гражданин Индии создал в Киеве два предприятия. Для того, чтобы иметь возможность незаконно, без уплаты соответствующих налогов, выводить за границу прибыли от продажи на территории Украины лекарств, он приобрел фирму, зарегистрированную в США.

Медикаменты поставлялись напрямую с заводов-производителей Индии, но по документам все они были приобретены в США и средства за них перечислялись на счета американской фирмы. Разница между ценами производителей и стоимостью, указанной в сфальсифицированных документах, которые предоставлялись на таможне, иногда равнялась 100% от стоимости лекарств. В дальнейшем средства со счета американской фирмы переводились в наличность и присваивались гражданином Индии.

Также налоговыми милиционерами было установлено, что в Киеве под видом консультационного центра действовал "центр обслуживания оффшоров", который предоставлял услуги по созданию видимости реального функционирования не только этой американской фирмы, но и ряда других иностранных компаний.

В результате обысков налоговиками было изъято 44 печати различных иностранных компаний, а также наложен арест на медицинские препараты на общую сумму около 30 млн грн.