Гендиректор компании "Шрея Корпорэйшнл" подозревается в попытке хищения 1,5 млрд руб.
02.03.2012
00:00
По словам источников в правоохранительных органах столицы, речь идет об уроженце Индии Суджите Кумаре Сингхе, гендиректоре компании "Шрея Корпорэйшнл". Следствие полагает, что Сингх заключил с неустановленными сотрудниками ООО "ДИАМ-Фармация" фиктивный договор поставки, в соответствии с которым последнее якобы оказалось должно "Шрее Корпорэйшнл" около 1,5 млрд руб.
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора дистрибьюторов фармацевтических препаратов, которого подозревают в попытке хищения почти 1,5 млрд руб. пишет pravo.ru.
Впоследствии долг "ДИАМ-Фармации" на основании договоров о факторинговом обслуживании выкупило ЗАО "Еврокоммерц". При этом исполнять условия договоров подозреваемый не собирался. Позднее в Арбитражный суд города было подано заявление о банкротстве "ДИАМ-Фармации", а Сингх с целью хищения полученных от "Еврокоммерца" денег заявил о включении требований "Шреи Корпорэйшнл" в реестр требований кредиторов "ДИАМ-Фармации".
В настоящее время в отношении Сингха возбуждено дело о покушении на мошенничество, он находится под подпиской о невыезде.
Нет комментариев
Комментариев: 0