От «Шреи» по звонку

Московская полиция подозревает в крупном мошенничестве одного из основателей и бывшего генерального директора дистрибьюторской компании «Шрея Корпорэйшнл» Суджита Кумара Сингха. По версии следствия, в 2007 г. г-н Сингх при содействии ряда лиц заключил фиктивный договор поставки с компанией «ДИАМ-Фармация» на сумму чуть менее 1,5 млрд руб. На похожую сумму претензии к «Шрее» и «ДИАМ» ранее предъявлял коллектор Winslett, взыскивающий долги разорившейся факторинговой компании «Еврокоммерц».

В пресс-службе ГУ МВД Москвы «ФВ» подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении Суджита Кумара Сингха. При этом уточнили, что предприниматель не арестован, а находится под подпиской о невыезде. Статью УК, по которой заведено дело, в пресс-службе ГУ МВД уточнить не смогли. Получить комментарий г-на Сингха не удалось — на протяжении прош­лой недели он не отвечал на звонки корреспондента «ФВ».

Между тем некоторые подробности этого дела все-таки стали известны. Г-ну Сингху инкриминируется хищение весьма существенной суммы — 1 483 470 тыс. руб., принадлежащей неназванной кипрской компании. Вообще информацию по данному делу следствие дает крайне дозированно. В частности, агентству РИА «Новости» полицейские рассказали, что расследование касается деятельности компании в 2007 г. Тогда, как говорят полицейские, г-н Сингх заключил фиктивный договор поставки на вышеназванную сумму с компанией «ДИАМ-Фармация», однако впоследствии дол...