Записки из суда

В Таганском районном суде г. Москвы закончилось рассмотрение дела Дмитрия Даина. Обвинение считает, что он поспособствовал выдаче кредита компании ООО «Терминал-Восток» Номос-банком, но отдавать его не собирался. Прокурор попросил дать бизнесмену пять лет заключения и штраф в 1 млн руб. Потерпевшая сторона — Номос-банк — считает, что Дмитрия Даина стоит посадить на максимально возможный срок, но без штрафа. Защита и сам Дмитрий Даин уверены, что уголовное дело является заказным, а уголовное преследование — необоснованным и незаконным и преследует цель оказать на него давление и противодействовать оспариванию с его стороны сделок по выводу активов из ООО «Терминал-Восток». Суд огласит приговор 16 февраля.

Фабула дела

Можно сказать, что дело Дмитрия Даина началось в 2005 г., когда он создал логистический проект «Фармат», оказывающий таможенные и складские услуги крупным фармкомпаниям. Юридически «Фарматом» управляло ООО «Терминал-Восток». В 2010 г. к г-ну Даину обратился глава дочки Ростеха «РТ-Биотехпром» Петр Каныгин и предложил сотрудничать, создать совместный проект. Однако дело закончилось тем, что Дмитрий Даин продал 75% доли в «Терминал-Востоке» офшору «Силсби Инвестмент Лимитед», подконтрольному Каныгину и его партнерам. После продажи бразды правления компанией были разделены. Единоличным исполнительным органом 22 апреля 2011 г. стал «РТ-Биотехпром» и его генеральный директор Петр Каныгин. Дмитрию Даину дали ограниченные права на управление, он мог совершать сделки суммой до 500 тыс. руб. В 2012 г. «Терминал-Восток» получил кредит в Номос-банке в размере 270 млн руб. В конце 2012 г. Дмитрия Даина отстранили от руководства и уволили, в 2013 г. в арбитражный суд подано заявление о банкротстве ООО «Терминал-Восток» его руководителем Александром Игуменцевым. А в 2014 г. возбуждено уголовное дело.

Позиция обвинения

Органами следствия Дмитрию Даину предъявлено обвинение по ч.4 ст.159.1 УК РФ «Хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по пре...